La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) debe discutirse de manera más amplia para evitar el riesgo de lavado de dinero.
“Creemos que la reforma a la Ley de Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero”, señaló Santiago Nieto, titular de la UIF, en Twitter.
Asimismo, aseguró que la Unidad y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero.
“En la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una
