La Fiscalía General de la República (FGR) indaga a una facturera operada por personas que han estado relacionadas con Gin Group, de Raúl Beyruti, porque a través del outsourcing presumiblemente se “dispersaron” más de mil 328 millones de pesos para evitar la identificación de los destinatarios finales.
El blanco de la investigación por lavado es Constructores de Sistemas Cosed, una empresa que antes de ser incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su lista de empresas que simulan operaciones prestaba servicios a firmas tecnológicas como Softek.
“Las operaciones con múltiples personas físicas generan especial alerta, particularmente en el caso de las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF), puesto que se observó envío de recursos a 5 mil 455 personas por un total de mil 328 millones 945 mil 879 pesos”, estableció la querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dio inicio a la indagatoria.
“Transacciones que permiten inferir que la moral en comento posiblemente ha dispersado los recursos de forma estructurada, posiblemente utilizando a los sujetos como ‘pitufos’, como parte de esta red de operaciones y evitar que se identifiquen los destinatarios finales de dichos recursos”.
Estas operaciones se registraron entre el 14 de agosto de 2018 y el 31 de mayo 2019, según la querella de la UIF.
En este asunto, la Fiscalía indaga a Pedro Ignacio Pedraza Reza, Humberto Márquez Romero, Juan Alfonso Reyes Moreno y Esteban Rodríguez Montalvo, representantes legales de la compañía.
Rodríguez Montalvo aparece registrado como uno de los titulares de la Fundación Gin Ayuda, aparentemente relacionada con GIN Group; mientras que Márquez Romero tiene la calidad de autorizado en Beyruti y Compañía.
El SAT y la UIF detectaron en este caso un modus operandi tradicional del también llamado “fraude carrusel”: que el número telefónico de Cosed era el mismo de otras 10 personas físicas y morales, y que su domicilio fiscal en Goethe 89, Colonia Anzures, también lo compartía con otras 7 entidades.
Una de las razones sociales con esa dirección era Sistemas Profesionales en Pro del Cambio en la Administración Empresarial, misma que depositó a Cosed 23 millones 330 mil 253 pesos entre el 16 de octubre de 2017 y el 14 de de febrero de 2018.
“Se desconoce la contraprestación que les causó, máxime si se toma en cuenta dicha coincidencia, por lo que es probable que se hayan realizado únicamente con la finalidad de hacer más complejo para las autoridades la identificación del flujo del dinero y así aparentar la licitud de los recursos”, estableció el organismo de Hacienda.
Lo que reforzó aún más la presunción inicial, de que se trataba de una simulación de operaciones, fue que Márquez Romero y Rodríguez Montalvo, representantes de Cosed, también estaban registrados como autorizados de Pro del Cambio en la Administración Empresarial
