Crédito Real y sus empleados promovieron al menos tres demandas de amparo para impugnar una visita de verificación ordenada por la Comisión Nacional Bancarias y de Valores (CNBV) luego de que la sofom inició un proceso de liquidación, ante la imposibilidad de pagar deudas por más de 50 mil millones de pesos.
La Vicepresidencia de Supervisión Bursátil de la CNBV asignó a 21 inspectores para la visita y requirió a Crédito Real la entrega inmediata de al menos 35 categorías de documentos financieros y contables hasta el cierre de 2021, así como todos los relacionados con la sentencia de disolución de la sofom, dictada el 13 de julio pasado por el Juez 52 Civil de la Ciudad de México, Helio Victoria, quien un mes después fue removido de ese cargo.
La CNBV también requirió, de inmediato, «acceso irrestricto al equipo de cómputo» de Ángel Romanos Berrondo, fundador de Crédito Real, Fernando Alonso de Florida, quien fue designado por el juez como liquidador, Carlos Enrique Ochoa Valdés, quien fue el Director General hasta abril pasado, y otros cuatro ejecutivos de la sofom.
Héctor Michel Pérez Mora, director General Adjunto de Supervisión de la CNBV, es el responsable de la visita, en la que también se requirieron denuncias de irregularidades al interior de la sofom y detalles de las negociaciones que sostiene para pagar a algunos acreedores.
El 19 de agosto, Crédito Real promovió un amparo -pendiente de ser admitido a trámite- en el que cuestiona el Reglamento de Supervisión de la CNBV y actos de la Vicepresidencia de Supervisión Bursátil, según registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Cuatro días después, la Tesorera de Crédito Real, Claudia Jolly Zarazúa, presentó otro amparo contra la misma visita, pero un juez federal rechazo concederle una suspensión provisional.
Otro ejecutivo de la sofom también promovió un amparo, pero su nombre fue censurado en las listas de notificación del Juzgado Décimo Tercero Administrativo, que este lunes le concedió una suspensión «para que las autoridades no utilicen la información que haya sido descargada de su equipo de cómputo, se abstengan de realizar cualquier descarga o consulta de su información y se abstengan de desahogar el interrogatorio o comparecencia ordenada al quejoso».
Denuncian fraude acreedores en EU
Acreedores de Crédito Real pidieron el viernes pasado a la Corte de Bancarrotas de Delaware rechazar la homologación de la liquidación de la sofom en Estados Unidos, misma que calificaron de «proceso fraudulento».
«La meta de (Crédito Real) es clara: esconderse detrás de un proceso de liquidación rara vez utilizado, que carece de transparencia y priva a los acreedores de equidad básica, por lo que es contrario a la política pública de los Estados Unidos», afirmó un comité que agrupa a dueños de deuda emitida en ese país.
«La liquidación en México fue iniciada por Angel Romanos Berrondo (fundador de Crédito Real) con el propósito de evitar sus responsabilidades civiles y penales, y evadir la jurisdicción de las cortes de bancarrotas de Estados Unidos», donde ha emitido deuda por mil 758 millones de dólares, agregó.
El comité también acusó a Romanos de «irregularidades contables» y «transferencias fraudulentas», por lo que pidió al juez John Dorsey rechazar la liquidación e iniciar un concurso mercantil involuntario que congele los pagos discrecionales que Crédito Real ha estado haciendo a algunos bancos mexicanos.
«Si la liquidación continúa, los inversionistas ya no tendrán confianza en que las empresas mexicanas seguirán procesos de reestructura ordenados y transparentes», afirmó el comité, en alusión a la estrategia de la sofom de evitar un concurso mercantil. El juez escuchará argumentos de las partes el 19 de septiembre.
