Detectan empresas fantasma en el hurto de casi un millón de pesos, lo que podría desatar una investigación por defraudación fiscal y delincuencia organizada
Alexis Massieu
La Prensa
Vinculada a proceso y en prisión, fue como dejó un juez penal el día de ayer a Fabiola “N”, la presunta responsable de un fraude por 972 mil 249 pesos en una gasolinera del municipio de Castaños donde trabajaba, y el cual podría ir en aumento, según se han ido revisado las cuentas de la empresa, robo que se cometió a través de las transferencias a empresas fantasma, lo que podría desatar una investigación por defraudación fiscal y delincuencia organizada.
Fue durante la segunda parte de la audiencia inicial relativa a la causa penal 1012/2024, por el delito de robo de cuantía mayor con quebrantamiento de la confianza, que el Juez Oscar Cadena García, emitió el fallo en el que ordenó que se continúe con las investigaciones en contra de la imputada.
Para alcanzar ese objetivo y a petición del Ministerio Público, el asesor legal de la víctima, y la defensa, todos ellos tendrán dos meses más para recabar pruebas con las cuales demostrar su culpabilidad o inocencia.
Fue entonces, que la defensa inició un debate buscando que se le cambiara a Fabiola “N”, la medida cautelar de la prisión preventiva justificada que se le impuso desde la semana pasada cuando inició el proceso legal en su contra, alegando que tiene suficiente arraigo en el municipio de Castaños, como para no querer sustraerse a la acción de la justicia o darse a la fuga.
Sumándose a los argumentos a favor y en contra vertidos por la defensa y el abogado de la Fiscalía, el asesor de la gasolinera, refirió que en la empresa afectada había seguido investigando, y ya se habían detectado más transferencias no reconocidas, lo que ascendería a cerca de medio millón más de dinero robado mediante un mecanismo en el que estarían implicadas empresas fantasmas.
Por ese y otros motivos, el juzgador decidió que la medida cautelar de la prisión preventiva debía continuar, y ordenó el traslado de la acusada a uno de los reclusorios femeniles, ya fuera el de Piedras Negras o el localizado en San Pedro de las Colonias, donde deberá permanecer durante todo el tiempo que dure el juicio en su contra.
LA MECÁNICA DEL ROBO
Como se recordará Fabiola “N”, es una mujer vecina del municipio de Castaños, que trabajaba en la última gasolinera localizada en esa ciudad, sobre la carretera 57 en dirección de norte a sur, rumbo al entronque con la carretera 53.
Según la acusación hecha por el Ministerio Público, fue el pasado 24 de septiembre, cuando el apoderado legal de la empresa, de nombre Miguel, se percató que algo no andaba bien en las cuentas, al ver varias transferencias de dinero a negocios con los cuales no tienen una relación comercial.
Fabiola “N”, quien era la única persona autorizada para realizar ese tipo de transacciones, dijo que no sabía de qué había pasado, señalando que iba a revisar la información para darle una explicación, lo cual nunca sucedió, ya que la empleada, llegada su hora para ir a comer, y antes de retirarse, les dejó por escrito su renuncia, y se las envió a sus superiores mediante correo electrónico.
Al principio, detectaron que había 9 pagos a diversas empresas que nadie le había autorizado, los cuales en suma, representaban un desfalco por 174 mil 32 pesos con 30 centavos, pero al indagar más en los movimientos que se hicieron presuntamente por la acusada, encontraron 42 pagos más, que resultaron no estar aprobados, sumándole al robo 798 mil 216 pesos con 89 centavos.
Fabiola “N”, tenía trabajando 10 años en la gasolinera, y los movimientos por los cuales fue acusada, se realizaron de enero al día 24 del mes de septiembre del presente año, cuando se descubrió el desvío del dinero hacia diversas empresas, que no saben los afectados, ni a quien pertenecen.
Entre las empresas a donde fueron a parar los recursos, se indicó están las ferreteras, comercializadoras, recicladoras y demás proveedoras de servicios industriales, “Mexa”, “Arn”, “Tempo”, “Gardo”, y “FG de Coahuila”.
¿DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DELINCUENCIA ORGANIZADA?
Con base a las últimas investigaciones, hechas en buena parte por el asesor legal de la gasolinera afectada, una de las empresas a la que se transfirió parte del dinero robado, llamada Comercializadora Tempo, tiene su domicilio fiscal en la calle Privada Juárez en la Zona Centro de Monclova, y al acudir al sitio, se encontraron con que en ese lugar, no hay ningún negocio, sólo una casa habitación.
Algo similar ocurrió al ir a buscar a la empresa Materiales y Arrendamientos Sada, con domicilio en la calle Doceava de la colonia Ciudad Deportiva, donde nuevamente, no había empresa alguna, solamente un domicilio, donde se les dijo, que esa dirección se la rentaban a una persona para que tuviera un “domicilio fiscal”.
El desfalco a la gasolinera, indicó el asesor legal, va en aparente incremento, con forme se van revisando los libros contables de tiempo atrás, siendo que al momento, el aumento ya estima en 500 mil pesos más de robo mediante transferencias a empresas factureras, lo que implicaría en total, un robo por un millón 472 mil 249 pesos.
Con base a esa información, y el resto de los datos de prueba de la investigación, el Juez Oscar Cadena, ordenó que se le diera vista de todo lo ocurrido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue la probable comisión de delitos del fuero federal, como son la defraudación fiscal y el de delincuencia organizada, por el número de personas que podrían estar involucradas.
