Acusa terrorismo financiero
El Departamento del Tesoro bloqueó negocios de 87 empresas y 64 personas ligadas a narcos y terroristas; la mayoría trabajan para los cárteles de Sinaloa y Jalisco
Por Laura Sánchez Ley/Milenio
La Prensa
MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el blanqueo de capitales en México durante 2025. Según registros de la OFAC, la «lista negra» sumó este año a 64 personas y 87 empresas, resultando en el bloqueo inmediato de activos y la muerte civil dentro del sistema financiero estadounidense.
El giro inédito: Terrorismo
A diferencia de años anteriores, la administración estadounidense ha reclasificado sus objetivos. De las 64 personas designadas, el 54.7% (35 individuos) fueron señalados bajo el rubro de “terrorismo”, una cifra sin precedentes para operadores en suelo mexicano. Solo el 29.7% corresponde a delitos de narcotráfico tradicional.
El perfil de los señalados
La base de datos revela una diversificación de perfiles que incluye desde exatletas de élite hasta empresarios energéticos:
Ryan James Wedding: Exolímpico canadiense de snowboard, hoy prófugo y líder de una red que blanquea capitales mediante criptomonedas.
Vínculo Mexicano: Se identificó a Édgar Aarón Vázquez Alvarado («El General») y Miryam Andrea Castillo como operadores clave desde NL, Edomex y CDMX para la red de Wedding.
Clan Hysa: Cinco miembros de esta familia albanesa son acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa a través de casinos y restaurantes en Sonora y Baja California.
Geografía del blanqueo
El Cártel de Sinaloa y el CJNG concentran el 65.6% de los sancionados. Territorialmente, las operaciones se focalizan en tres entidades que agrupan más de la mitad de las empresas castigadas:
Sinaloa: 16 personas y principal núcleo operativo.
Baja California: 12 sancionados.
Jalisco: 9 señalados.
Empresas «fachada»
De las 87 empresas boletinadas, la mayoría operaba en sectores de combustibles, entretenimiento e inmobiliario. El reporte destaca que el golpe no fue contra grandes corporativos, sino contra sociedades mercantiles que servían como engranaje financiero «a ras de suelo». El 63% de estas designaciones ocurrieron en el último trimestre de 2025 (septiembre-noviembre).
