La sanción deriva de un caso en el que dos mujeres fueran señaladas de comprar bolsos y artículos de alta gama con efectivo ilícito, los enviaban a China para revenderlos y aparentaban actividad legítimas
Por STAFF / LATINUS
La Prensa
La fiscalía neerlandesa impuso este jueves una multa de 500 mil euros (593 mil 425.00 de dólares aproximadamente) a la filial en Países Bajos de la firma francesa Louis Vuitton por no haber aplicado de forma adecuada los controles exigidos para prevenir el lavado de dinero en sus tiendas, tras una investigación vinculada a la compra de artículos de lujo con dinero del crimen organizado.
La marca de lujo no verificó «adecuadamente la identidad de clientes que realizaron repetidas compras en grandes cantidades de dinero en efectivo», lo que supone una infracción de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Wwft, por sus siglas).
La empresa ha aceptado la sanción, por lo que el caso se cierra sin juicio.
La decisión deriva de una investigación por lavado de recursos que afecta a tres sospechosos, entre ellos una mujer de 36 años de edad acusada de haber gastado más de dos millones de euros (dos millones 373 mil 440 dólares) en efectivo entre agosto de 2021 y febrero de 2023 en bolsos y otros artículos de lujo, un dinero que, según la fiscalía, procedía de un «banquero del hampa» ya condenado.
De acuerdo con la acusación, la mujer enviaba los bolsos adquiridos en cajas de mudanza a China para revenderlos ahí, de modo que los ingresos aparentaran proceder de actividades «comerciales legítimas», y en su vivienda encontraron precisamente cajas preparadas para el envío, así como mensajes de chat, recibos y grabaciones de cámaras de seguridad.
«Esta práctica se conoce como comercio ‘daigou’ y es una forma de trasladar dinero criminal mediante bienes de lujo», señaló la Fiscalía.
El precio de los bolsos de diseño suele situarse entre dos mil 500 (dos mil 967 dólares) y 3 mil euros (tres mil 560 dólares).
La investigación también implica a una segunda mujer que habría ayudado en las compras y en la gestión administrativa, así como a un antiguo empleado de Louis Vuitton que informaba a la principal sospechosa sobre la llegada de nuevos modelos caros y la alertaba cuando se acercaba a determinados límites de gasto en efectivo.
Hasta el pasado 1 de enero la ley neerlandesa obligaba a las empresas a notificar transacciones inusuales cuando los pagos en efectivo alcanzaban o superaban los 10 mil euros (11 mil 868 dólares), ya fuera en una sola operación o en varias vinculadas entre sí, pero ahora está prohibido aceptar pagos en efectivo de 3 mil euros (tres mil 560 dólares) o más.
La fiscalía sostiene que Louis Vuitton no cumplió con el principio «Conoce a tu cliente», una «obligación legal» que exige a las empresas identificar y evaluar los riesgos asociados a sus clientes para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El procedimiento penal contra los tres sospechosos continúa y aún no se ha fijado fecha para su comparecencia ante el tribunal, pero el caso contra la firma francesa se ha resuelto con una sanción económica dada la limitada capacidad del tribunal de Róterdam para celebrar audiencias.
