CJNG domina red de fraude de tiempo compartido en Nayarit
El Tesoro de Estados Unidos identifica a Rivera Miramontes como pieza clave en la captación de recursos ilícitos; simultáneamente, Hacienda bloquea a siete socios adicionales en México tras detectar flujos millonarios en tarjetas de servicio y empresas gasolineras
Por José Díaz Briseño/Agencia Reforma
La Prensa
WASHINGTON DC, ESTADOS UNIDOS.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por terrorismo y narcotráfico este jueves a un nuevo emporio de empresas vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Riviera Nayarit que abarca cinco individuos y 17 empresas, incluyendo un resort de tiempos compartidos.
De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda de México (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
El Tesoro estadounidense ubicó nuevas empresas en la zona de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta por estar controladas directa o indirectamente por asociados del CJNG y que, en el caso de tiempos compartidos, han defraudado a miles de estadounidenses y canadienses.
“Ya sea a través del tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la orquestación de esquemas de fraude de tiempo compartido, los cárteles de drogas terroristas como el CJNG victimizan constantemente a los estadounidenses para obtener ganancias”, aseguró hoy el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
Usando como base Orden Ejecutiva 13224 contra el terrorismo y la Orden Ejecutiva 14059 contra el tráfico global de drogas, el Tesoro sancionó al resort de tiempos compartidos Kovay Gardens (antes Vallarta Gardens), ubicado en Riviera Nayarit, al estar involucrado en diversos tipos de fraude ligado al CJNG.
En específico, el Tesoro también sancionó a Carlos Humberto Rivera Miramontes, a quien ubica como propietario de Kovay Gardens, resort que desde hace más de 20 años habría incurrido en todo tipo de esquemas para defraudar a estadounidenses y canadienses, y compartir datos sensibles con el cártel.
“Kovay Gardens comparte su base de datos de clientes con centros de llamadas controlados por el CJNG, que llevan a cabo los fraudes de reventa, realquiler y revictimización”, apuntó el Tesoro sobre el resort.
“Este modelo de fraude de tiempo compartido, integrado verticalmente, permite al CJNG victimizar de forma eficiente y reiterada a los propietarios de tiempo compartido de Kovay Gardens, quienes a menudo son ciudadanos estadounidenses”, dijo el Tesoro.
De esta forma, el Tesoro develó así la red de empresas vinculadas al empresario Rivera Miramontes y a Kovay Gardens en diversos sectores de la zona de Riviera Nayarit.
Dos firmas son del ramo turístico (Punto 54 y High Land Park), tres son de bienes raíces (Colinas Proyectos y Construcciones, Ornitorrinco Inmobiliaria y VG Desarrollos de La Bahía) y otras más del sector financiero (Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia PVR y Reef Administración Avanzada).
Otras empresas de Rivera Miramontes incluyen a Asesoría y Servicios Importadores, Corporativo Controlador Explora e incluso una del ramo gasolinero llamada Solugas Soluciones en Gasolineras.
Además de las empresas en la zona de Riviera Nayarit, el Tesoro estadounidense también sancionó a una empresa en el Estado de Texas, Hotel Management International, también controlada por Rivera Miramontes, a quien señaló de tener una larga historia de ayudar a organizaciones del narcotráfico.
“La acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del País, incluyendo Jalisco y Nayarit”, mencionó Hacienda en un comunicado por separado.
En el ámbito nacional, resaltó, la UIF ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente del País.
Hacienda dijo que también se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales.
“La SHCP, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional”, comentó.
Modus operandi
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en un comunicado que el esquema de fraude comenzaba con llamadas para atraer a potenciales compradores a presentaciones de venta, donde se ofrecían contratos de tiempo compartido bajo promesas falsas, como la posibilidad de generar ingresos al rentar semanas no utilizadas.
Una vez firmado el contrato, se reportaban prácticas como cargos indebidos o excesivos en tarjetas de crédito y condiciones distintas a las ofrecidas verbalmente.
Posteriormente, la base de datos de clientes era compartida con centros de llamadas controlados por la misma red criminal.
Desde ahí se realizaban nuevos engaños, como supuestas gestiones de reventa o realquiler de los tiempos compartidos, así como esquemas de revictimización en los que se pedían pagos adicionales por trámites inexistentes.
Este modelo integrado permitía defraudar reiteradamente a las mismas víctimas, principalmente ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, a lo largo de varios años.
“Las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit están controladas por integrantes del CJNG que actúan en nombre de Audias Flores Silva, el comandante regional del CJNG, previamente designado por la OFAC. El Departamento de Estado ofrece 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Flores Silva”, señaló.
Y ubican a lugartenientes de CJNG en Riviera Nayarit
Además del empresario Rivera Miramontes y de sus empresas asociadas, el Tesoro también sancionó por terrorismo y narcotráfico a cuatro lugartenientes del CJNG que controlan los ingresos surgidos de la operación de los centros de llamadas alrededor de los tiempos compartidos en la zona de Riviera Nayarit.
Asegurando que trabajan directamente para Audías Flores Silva, jefe de plaza del CJNG en la zona, el Tesoro sancionó a Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolín”.
Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood”, y a José Eduardo Palacios Rodríguez.
De acuerdo con el Tesoro, “Tolín” tendría lazos familiares con quien es considerado el jefe máximo del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes “alias El Mencho”, por el que EU ofrece 15 millones de recompensa.
El Tesoro sancionó al Club Deportivo de Formación al Futbol GMX que asegura es propiedad de “Tagayas” así y tres empresas controladas por Palacios Rodríguez: Constructora Palacios PV, Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8 y Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces.
Desde febrero de 2025, el CJNG es uno de los seis cárteles mexicanos que el Departamento de Estado de EU designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que permite sancionar y presentar cargos en contra de personas y entidades que presten ayuda material para sus supuestas actividades terrorista.
