Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista al activista Raymundo Ramos, a ex abogado de ‘El Z-40’, a ‘Crosty’ y dos casinos por vínculos con el Cártel del Noreste
Por Ángel Hernández y Fernanda Murillo/Milenio
La Prensa
MÉXICO.- En un movimiento coordinado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México asestaron un golpe a la estructura operativa del Cártel del Noreste (CDN). La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) incluyó en su “lista negra” a un conocido activista, un abogado, un traficante de personas y dos casinos estratégicos en Tamaulipas.
El activismo bajo sospecha
La designación más polémica es la de Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Según el gobierno estadounidense, Ramos ha utilizado el disfraz del activismo durante más de una década para:
Limpiar la imagen de miembros del CDN arrestados o abatidos.
Presentar quejas falsas contra el Ejército y la Marina para desacreditar sus operativos.
Encabezar campañas de desinformación financiadas por el cártel para permitir su impunidad.
La red de facilitadores y casinos
Además del activista, la OFAC sancionó a piezas clave en la logística criminal del cártel:
Juan Pablo Penilla (Abogado): Señalado como el intermediario que permitió a Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, seguir liderando el cártel desde prisión.
Eduardo Javier Islas Valdez, “Crosty”: Identificado como el jefe de tráfico de migrantes hacia Texas y mano derecha de Abdón Federico Rodríguez García, segundo al mando del CDN.
Casinos Centenario (Nuevo Laredo) y Diamante (Tampico): Operados por la empresa CAMSA, estos lugares son acusados de servir como centros de tortura, resguardo de fentanilo y lavado de dinero a través de apuestas.
Acción en México: UIF y SAT
De manera simultánea, la Secretaría de Hacienda (SHCP) informó que la UIF detectó inconsistencias fiscales, transferencias internacionales a paraísos fiscales y movimientos masivos de efectivo en esta red de casinos.
Como resultado, se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se ha solicitado a la Secretaría de Gobernación la suspensión inmediata de actividades de los establecimientos involucrados.
Impacto de la sanción: Las cuentas y bienes de los señalados en suelo estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a cualquier entidad de ese país realizar transacciones con ellos, bajo el marco de la orden ejecutiva para combatir organizaciones terroristas.
