El organismo señaló que hallaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada
Por STAFF / LATINUS
La Prensa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que solicitó a la Secretaría de Gobernación la suspensión de actividades de los dos casinos sancionados este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalados de lavado de dinero.
A través de un comunicado de prensa, el organismo afirmó que fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra los objetivos señalados por el país vecino por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
“De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados”, dice el texto.
La UIF detalló que tras realizar un análisis financiero, fiscal y corporativo de los seis objetivos, se identificó la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales.
También se hallaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.
Las autoridades informaron que se detectaron posibles esquemas de evasión fiscal derivado del incumplimiento de obligaciones tributarias y de hacer operaciones por momentos sin proporción con los ingresos declarados.
Por su parte, se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos de apuesta ligados con el lavado de activos.
Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael Zambada, alias “El Mayo”; Jesús Raymundo Ramos Vázquez, activista de derechos humanos; Eduardo Javier Islas Valdez, ligado al tráfico de personas en Nuevo Laredo.
Asimismo, designó al Casino Centenario, Diamante Casino y a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA).
