Donald Trump fue demandado por presuntamente utilizar valoraciones de activos fraudulentas en su compañía de bienes raíces, la culminación de una investigación de años por parte del fiscal general de Nueva York sobre los tratos del expresidente y su familia.
La procuradora general Letitia James presentó una demanda el miércoles en la corte del estado de Nueva York. Además de Trump, la demanda nombra a la Organización Trump y a tres de los hijos adultos del expresidente, Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump, que son altos ejecutivos de la empresa.
La demanda es la amenaza legal más reciente para Trump, ya que sopesa otra candidatura a la presidencia en 2024. Trump ha estado bajo un intenso escrutinio desde que agentes del FBI allanaron su casa en Florida el mes pasado y descubrieron documentos altamente clasificados tomados de la Casa Blanca. El Departamento de Justicia también continúa investigando sus acciones antes del asalto al Capitolio del 6 de enero.
El caso de James también llega justo antes de que la Organización Trump vaya a juicio por cargos penales de fraude fiscal el próximo mes. El antiguo director financiero de la compañía, Allen Weisselberg, quien se declaró culpable de cargos similares en agosto, accedió a testificar para la acusación como parte de un trato con el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
Trump ha negado las acusaciones en su contra y argumentó durante mucho tiempo que las investigaciones civiles y penales de Nueva York tenían motivaciones políticas. Como la mayoría de los funcionarios electos en el estado, James y Bragg son demócratas. Trump demandó a James en un tribunal federal, alegando que su investigación de » acoso y extralimitación » estaba contaminada por su animadversión política hacia el expresidente. Un juez desestimó su caso en mayo.
James ha dicho que inició la investigación después de que Michael Cohen, abogado y mediador de Trump desde hace mucho tiempo, testificara ante el Congreso en 2019 que la Organización Trump manipulaba regularmente las valoraciones de activos para obtener préstamos favorables o beneficios fiscales. Su oficina revisó cientos de miles de registros de la Organización Trump y entrevistó a numerosos empleados y abogados involucrados en las valoraciones de activos de la empresa para construir su caso.
Trump luchó durante mucho tiempo contra las citaciones en el caso, y mucha información sobre la investigación de James surgió por primera vez cuando él y su compañía intentaron evitar entregar documentos o brindar testimonio. En una moción de enero que buscaba una orden judicial que obligara a Trump a cumplir con sus citaciones, James dio un avance detallado de sus hallazgos preliminares y dijo que su oficina había descubierto ejemplos » significativos » de valoraciones «fraudulentas o engañosas».
Entre otras cosas, las presentaciones financieras de Trump tienen «hechos objetivos tergiversados, como el tamaño del penthouse de la Torre Trump del Sr. Trump» y «activos clasificados erróneamente fuera del control del Sr. Trump o de la Organización Trump como ‘efectivo’, exagerando así su liquidez», dijo James. en Enero. Ella dijo que las valoraciones engañosas ayudaron a Trump a obtener mejores términos en préstamos, cobertura de seguros y deducciones de impuestos.
