CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra el exprocurador Jesús Murillo Karam por el delito de «lavado» de dinero en su modalidad de defraudación fiscal y tráfico de influencias relacionado con los Pandora papers.
A tres meses de que fue vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa, la UIF informó que Murillo Karam está presuntamente ligado con un esquema de blanqueo de capitales en el que habrían participado como socios sus hijos, sobrino y yerno, mediante una empresa familiar.
Derivado de un análisis de riesgos respecto de los políticos mencionados en la investigación de los Pandora papers, entre ellos el exfuncionario, la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que una empresa familiar, en la que destacan como socios su sobrino, yerno e hijos de Murillo Karam, se benefició con contratos del gobierno federal entre 2013 y 2015 cuando éste se desempeñaba al frente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Según la UIF, la referida empresa, de la cual se desconoce si opera actualmente, presuntamente obtuvo licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en ese periodo, mismo en el que Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, quien murió en abril de 2020.
Para la UIF es un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.
La UIF subrayó también que la empresa presenta anomalías en constitución, y los domicilios manifestados.
