Por Expansión
La Prensa
La mañana de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que el consorcio Latinus es investigado por lavado de dinero y corrupción.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez reveló que si bien Carlos Loret de Mola, el periodista titular de este medio, no era investigado, el consorcio de información sí se encontraba bajo investigación.
La investigación contra Latinus
De acuerdo con Pablo Gómez, Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial Latinus, el cual está integrado por cinco empresas:
Latinus Media Group, constituida el 13 de enero del año 20. Su dueño, como en todo el consorcio, es Cristian González Guadarrama.
Latinus Media Radio, S.A.
Latinus Media Mx, S.A. de C.V.
Digital Beacon Programatic
BCG Limited Consulting, S.A de C.V.
El titular de la UIF detalló que tanto Digital Beacon Programatic como BCG Limited Consulting, S.A de C.V., son empresas utilizadas exclusivamente como instrumentales, ya que «cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas».
«Esas entidades públicas reciben a cambio, y se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama», detalló.
Según apuntó, es de esta forma que Latinus ha recibido desde el año 2019 a 2024, 2,437 millones de pesos de gobiernos estatales como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y de manera indirecta a través de negocios de salud, del Estado de México, Michoacán e Hidalgo, motivo por el cual se investigan sus actividades por presunto lavado de dinero y corrupción.
Pablo Gómez informó además que se detectó un esquema de triangulación de dinero usado por Latinus, el cual incluye el traslado de recursos al paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos.
Según dijo, colaborados de Latinus han recibido pagos desde una cuenta ubicada en Delawere, Estados Unidos, estado que calificó como un paraíso fiscal, por aproximadamente 17 millones de pesos.
Fue así que acusó que Latinus se ha caracterizado por obtener recursos ilegales que no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas y de atención médica.
«Pueden ver también la triangulación con la que 117 de esos millones se ha movido entre las empresas del mismo dueño, y entonces pueden ver claramente dónde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente para ocultar procedencia y objeto», apuntó.
