La red de desvíos millonarios que desde Sedesol y Sedatu operaba Emilio Zebadúa se extendió a ocho países con depósitos por al menos de 66.1 millones de pesos sólo entre 2014 y 2015, los cuales fueron operados por subalternos del ex funcionario vinculado a Rosario Robles.
Así lo exhiben las nuevas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ya hizo solicitudes de asistencia jurídica internacional a China, Corea del Sur, Paquistán, Ecuador, Estados Unidos, Dinamarca, Israel y Bélgica, para seguir la ruta del dinero y establecer su destino final.
La indagatoria, que forma parte del expediente de la denominada «Estafa Maestra», señala que Zebadúa, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, involucró a los funcionarios de la dependencia en las triangulaciones de dinero público.
Autoridades consultadas identificaron a Claudia Gabriela Morones Sánchez y Enrique Prado Ordóñez como los integrantes de la red de Zebadúa que debían administrar el último tramo del desvío de recursos.
La primera fue directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales, mientras que Prado se desempeñó como director de Adquisiciones y Contratos, ambos en la Sedatu y la Sedesol en las gestiones de Robles y Zebadúa.
Los dos habrían operado, según las investigaciones, las transferencias que eran parte de dos convenios por 955.2 millones de pesos firmados por la Sedesol con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), que a su vez subcontrató a otras siete empresas para hacer las transferencias internacionales.
La adquisición y envío de divisas se concretó a través de Banco Monex y CI Banco, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación y la FGR.
Morones ya estaba identificada como probable responsable de coordinar la falsificación de comprobantes y su entrega en oficinas de Polanco y la Colonia Anzures en la CDMX.
En tanto, Prado fue señalado de operar con las empresas subcontratadas por las universidades, debido a que uno de sus familiares estaba directamente vinculado a varias de las compañías que simularon los contratos.
Al ampliar las investigaciones, la autoridad federal ha establecido que ambos fueron parte de las transacciones de cambios de divisas y transferencias internacionales, con el objeto de ocultar el origen de los recursos, lo que eventualmente podría constituir el delito de lavado de dinero.
Esta línea de investigación es apenas un tramo de la llamada «Estafa Maestra», esquema mediante el cual se habrían desviado más de 7 mil millones de pesos a través de contratos ilegales y subcontrataciones con al menos ocho universidades del País.
En 2014 y 2015, siete empresas subcontratadas por Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) cambiaron 66 millones 161 mil 622 pesos por dólares e instruyeron transferirlos a cuentas localizadas en Bélgica, China, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Israel y Paquistán.
Los recursos provenían de dos convenios suscritos entre la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces a cargo de Rosario Robles, y RTH, el primero del 17 de marzo de 2014 para producir materiales en audio y video para la Cruzada contra el Hambre, por una suma de 353 millones 652 mil 249 pesos.
El segundo fue suscrito el 20 de enero de 2015 para spots de la campaña publicitaria denominada «Dos años cumpliendo», del mismo programa social, que ascendió a 601 millones 658 mil 806 pesos.
Del contrato, seis empresas subcontratadas por RTH transfirieron un total de 40 millones 645 mil 990 pesos con 46 centavos al extranjero: 20 millones 693 mil 114, a través de Banco Monex, y 19 millones 952 mil 876 pesos con 46 centavos por CI Banco.
Desarrollo Comercial El Olivo S.A. de C.V., envió a China 4 millones 364 mil 205 pesos con 64 centavos; a Ecuador, 470 mil 100; a Bélgica, 1 millón 527 mil; a Israel, 76 mil 299 pesos con 87 centavos; a Corea del Sur, 1 millón 365 mil 149 pesos con 92 centavos, y a Estados Unidos, 902 mil 651 pesos con 57 centavos.
Otra subcontratista, Servicios Empresariales Helte S.A. de C.V., envió 11 millones 987 mil 707 pesos a Estados Unidos.
America Highway Electronics Network S. de R.L. de C.V., remitió a Corea del Sur 2 millones 922 mil 200 pesos con 92 centavos, y a China, 702 mil 25 pesos con 54 centavos.
Comercializadora Texdenim S.A. de C.V., transfirió 8 millones 625 mil 599 mil pesos con 43 centavos a Paquistán; 1 millón 351 mil 166 pesos con 59 centavos, a China, y 23 mil 233 pesos con 98 centavos a Nueva York, Estados Unidos.
En tanto, de Litográfica CCL S.A. de C.V., se detectaron envíos de un millón 95 mil 600 pesos a Corea del Sur, mientras que de Neitor Textil S. de R.L. de C.V., hay registros de una operación de 4 millones 546 mil 728 pesos con 85 centavos, con destino a China, y otra por 686 mil 321 pesos con 15 centavos a Corea del Sur.
Del convenio por más de 363 millones para la producción de audio y video, se detectaron compras de divisas y transferencias internacionales por 25 millones 515 mil 631 pesos con 76 centavos, de las cuales 16 millones 493 mil 452 pesos con 31 centavos se hicieron por Monex y 9 millones 22 mil 179 pesos con 45 centavos por CI Banco.
En este apartado están Desarrollo Comercial El Olivo, con 549 mil 998 pesos con 50 centavos, a Dinamarca, y 24 mil 738 pesos con 40 centavos, a Nueva York.
También Servicios Empresariales Helte, con 13 millones 374 mil 106 pesos con 41 centavos enviados a Miami; 1 millón 127 mil 463 a Nueva York; 1 millón 171 mil 200 a un país sin identificar, y 245 mil 946, a China.
Adicionalmente, existen registros de las transferencias que hizo Dasismex S.A. de C.V., por 5 millones 575 mil 57 pesos con 30 centavos a una cuenta en China; 3 millones 395 mil 910 pesos con 72 centavos, a Corea del Sur, y 51 mil 221 pesos con 43 centavos, a Nueva York.
