Documentación exhibida por el Departamento del Tesoro se identificaron transacciones de recursos provenientes de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa al que fuera el “máximo responsable de la seguridad pública” en México
Por Staff/Agencia Reforma
La Prensa
EU.- La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) documentó transacciones por 40 millones de dólares vinculadas a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública condenado por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, a Vector Casa de Bolsa.
Este martes, la FinCEN acusó Vector Casa de Bolsa ( Vector), CIBanco e Intercam Banco por lavar dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva.
Entre la documentación exhibida este día por el Departamento del Tesoro se identificaron transacciones hacia Vector Casa de Bolsa de recursos provenientes de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa al que fuera el “máximo responsable de la seguridad pública” en México, Genaro García Luna.
Entre 2013 y 2019, indica la oficina estadounidense, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por un monto superior a los 40 millones de dólares.
FinCEN considera que estas transacciones involucraron recursos provenientes de sobornos a García Luna y, junto con las transacciones realizadas por una “mula”, probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel de Sinaloa.
García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública y ex director de la Agencia Federal de Investigación de México, fue declarado culpable en un juicio en 2023 por haber abusado de sus cargos entre 2001 y 2012 para permitir que el Cártel de Sinaloa eludiera la acción de la justicia a cambio de millones de dólares en sobornos.
