Vector, CIBanco e Intercam Banco
Departamento del Tesoro de EU emitió sanciones contra dichas instituciones por facilitar la adquisición de precursores químicos con fines ilícitos
Por Rolando Herrera/Agencia Reforma
La Prensa
EU.- Vector es propiedad de Alfonso Romo, quien fue Jefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros dos años de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
Romo fue un elemento clave durante la campaña de López Obrador por la Presidencia, sirviendo de enlace entre el tabasqueño y el sector privado.
Grupo REFORMA publicó en octubre de 2019, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a la casa de bolsa por infringir los controles de prevención de lavado de dinero que establece la regulación.
En ese entonces, la CNBV sancionó a las casas de bolsas Invex y Vector por 403 mil pesos en cada caso.
Vector fue sancionada por no considerar el elemento riesgo de transacciones y canales de envío en su metodología de evaluación de riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Sobre CIBanco
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se dijo preocupada porque CIBanco sea empleado para lavar dinero proveniente del tráfico ilícito de opioides del Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
“CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos”, indica la FinCEN.
Sobre Intercam
La FinCEN determinó que Intercam es empleada para lavar dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG.
“Intercam también ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos”, indica la resolución.
Sobre Vector
La FinCEN determinó que Vector es empleada para lavar dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides de los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
“Por ejemplo, entre 2013 y 2021, una ‘mula’ del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México, a través de Vector.
“Además, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas”, indica la determinación.
