Por fraude de 815 mdp; embargan cuentas para asegurar el pago
Por Alfredo González/Agencia Reforma
La Prensa
MONTERREY. NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya ejerció acción penal por el delito de fraude contra la «cabeza» de Capital Tech Financial (CTF), Rogelio de los Santos, y otros directivos de la financiera que arrojó un quebranto de 815 millones de pesos contra inversionistas, reveló ayer Roberto Canto, del despacho Guerrero Canto Abogados y representante de seis de los 135 afectados.
Adelantó que a estos acusados, la Fiscalía les señaló audiencias de imputación para los próximos 17, 27 y 31 de julio, de las que derivaría su posible vinculación a proceso y la detención de De los Santos, quien, además, presidía el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tec de Monterrey y su festival de emprendimiento IncMTY cuando afloró el quebranto en agosto pasado.
«La Fiscalía decidió que tiene pruebas para proceder en contra de Rogelio de los Santos, presidente de Capital Tech, y de su socio Francisco Javier Garza Zambrano, entre otros directivos por el delito de fraude», dijo el abogado de seis denunciantes que reclaman a esta Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) el pago de 140 millones de pesos que invirtieron.
«Les embargó cuentas bancarias a estos directivos por el monto que reclamamos para garantizar el pago a las víctimas del fraude», añadió, «así que confiamos en recuperar el 100 por ciento del capital de mis representados».
El abogado reveló que la Fiscalía ordenó notificarle a De los Santos la acción penal en su casa en la Joya de la Corona, en San Pedro, ya que originalmente el presidente de la Sofom había señalado como domicilio una oficina en la sampetrina Torre Avalanz, donde dijeron no conocerlo.
El litigante explicó que si los imputados acuden a las audiencias no habría necesidad de dictar orden de aprehensión y ahí se presentarán las pruebas, y podrían ser vinculados a proceso.
La Fiscalía pidió la acción penal en cada uno de los casos, explicó, por lo que ya están las audiencias programadas y a uno de los funcionarios de CTF, de nombre Sergio Luciano, le negó un amparo el Juez Primero de Distrito de Materia Penal en Nuevo León.
Desde la segunda mitad del 2024, la Sofom enfrentó problemas de insolvencia para pagar rendimientos y capital a los inversionistas, y en noviembre de ese año promovió una demanda de concurso mercantil ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.
Esa instancia declaró a la financiera en concurso en febrero del 2025 para negociar sus deudas con los acreedores.
Derivado de ese proceso, CTF anunció en septiembre pasado el acuerdo concursal para reembolsar a los afectados sólo un 12.5 por ciento de lo que invirtieron, aunque podrían recuperar un 25 por ciento si accedían a firmar un documento de compromiso para evitar acciones legales futuras contra la Sofom.
Canto dijo que ese concurso mercantil ya fue impugnado ante los Tribunales.
El reloj entonces ya sigue su curso para De los Santos y compañía.
Y REVELAN NUEVO CASO DE FRAUDE
Al informar de una vinculación a proceso, la Fiscalía del Estado destapó ayer una nueva acusación de fraude que involucra a una financiera, ahora con la empresa MKM Stability Cap y a la que inversionistas exigen 131 millones 980 mil pesos.
La dependencia reportó que, vía la Fiscalía Región Centro, logró que un juez dictara una vinculación a proceso contra un hombre que sólo identificó como Gerardo, de 42 años, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.
El imputado, detalló la Fiscalía, fue detenido por ministeriales el pasado 1 de mayo en Apodaca y, según las indagatorias, representa a la financiera.
Como medida cautelar, el juez determinó prisión preventiva en un penal estatal, que no se nombró.
Con información de Juan Carlos Rodríguez
