Un operativo coordinado entre la FGR, la UIF y el SAT logró cumplimentar órdenes de aprehensión contra los integrantes de la red que operaba 15 empresas fachada en cinco estados del país
En un operativo coordinado por la FGR y autoridades federales, fueron detenidos los presuntos líderes y seis integrantes de una organización que operaba mediante 15 empresas fachada
Por Staff
Agencias
Una red criminal enfocada al lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaboración de facturas falsas y que operaba a través de 15 empresas en 11 estados con la participación de sociedades civiles fue desarticulada por la Fiscalía General de la República (FGR).
A través de un mensaje en redes sociales, Ulises Lara, fiscal especial de asuntos relevantes de la FGR, dio a conocer que fueron detenidas 8 integrantes de esta organización criminal que operaba en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Para lograr el desmantelamiento de esta banda se implementó un operativo coordinado de cateos en dichas entidades, de esta manera se logró cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de Salvador “N” y Mikol “N”, como los presuntos cabecillas; Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N” quienes se presume pertenecen a esta organización delictiva “El Caballito”.
La FGR aseguró 11 domicilios, 14 vehículos, 2 motocicletas, 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros, mil 50 coronas danesas.
Las fiscalías que participaron en este operativo fueron la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales en coordinación con el Sistema Financiero y la agencia de Investigación Criminal de la FGR, el gabinete de seguridad, la secretaría de seguridad federal y la unidad de inteligencia financiera y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Las empresas fachada tenían un alcance interestatal cuyos domicilios fiscales fueron ubicados en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
