De acuerdo con las investigaciones judiciales, el sujeto coordinaba a mensajeros y cuentahabientes para realizar depósitos masivos a cuentas de empresas fantasmas que después transferían el recurso a México
El sinaloense Frank Mahonri Cruz-Marentes, quien fue deportado hacia Estados Unidos desde Perú el pasado mes de noviembre, se declaró culpable de haber cometido lavado de dinero entre 2019 y 2021.
A través de un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) se informó que Cruz habría blanqueado más de 72 millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Por el delito de conspiración para lavado de dinero, el acusado podría alcanzar una pena de 20 años de prisión y hasta medio millón de dólares de multa, de acuerdo con la información del DOJ.
Después de haberse declarado culpable, el próximo 18 de diciembre el sujeto de 37 años de edad será sentenciado por un juez de distrito.
De acuerdo con la investigación judicial, Frank recogía las ganancias del narcotráfico en distintas locaciones del país, incluyendo ciudades como Baltimore, Detroit, Los Ángeles, Filadelfia, Boston, Denver, Chicago o Nueva York.
Posteriormente, se comunicaba mediante teléfonos desechables con mensajeros y cuentahabientes para realizar depósitos masivos a las cuentas bancarias de empresas fantasma, que posteriormente transmitían el recurso hacia México.
Las agencias involucradas en esta operación, detalla el DOJ, han sido la de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas, el Grupo de Trabajo Antinarcóticos, el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal, la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, y el Departamento del Sheriff de San Diego.
Publicado por Iris Camila Beltran
