La Unidad de Inteligencia Financiera(UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan al ex Presidente Enrique Peña Nieto por recibir transferencias por 26 millones de pesos.
En conferencia, Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que las transferencias las realizó una familiar directa del ex Mandatario federal desde México hacia España.
La familiar, detalló, recibió 36 millones de pesos en efectivo.
«De los depósitos se destaca recepción en efectivo de 36 millones resultan relevantes debido a que, por tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce la fuente», dijo Gómez.
La denuncia contra Peña Nieto es por operaciones con recursos de procedencia ilícita y podría involucrar a más de 15 personas.
Un hermano del ex Presidente, detalló Gómez, recibió también 29 millones de pesos.
La familiar que realizó depósitos a Peña hizo retiros por 189 millones y depósitos por 47 millones entre 2013 y 2022.
