Alexis Massieu
Por su presunta complicidad con “F” Monroy en el desfalco millonario a Altos Hornos de México, Héctor, Cristian “N” y uno más, fueron vinculados a proceso el día de ayer y enviados al CERESO en la ciudad de Saltillo donde permanecerán durante todo el tiempo que dure el juicio identificado con la causa 1448/2022, presuntamente por haberse hecho ilegalmente con más de 72 millones de pesos.
Fue tras una larga audiencia que implicó un fiero debate entre los agentes de la Fiscalía General del Estado, junto al asesor legal de la empresa, y los tres abogados defensores encabezados por Javier Guerrero, que el Juez Oscar Cadena García decidió que había datos de prueba suficientes para considerar que se acreditaba la probable responsabilidad de los tres imputados de ser cómplices de “F” Monroy en la comisión del delito de administración fraudulenta.
La estrategia de la defensa consistió en señalar que no se acreditó que hubiera una administración fraudulenta, ya que el cargo dentro de AHMSA de “F” Monroy era el de Director de Recursos Humanos y no el de un administrador de los bienes y valores de, lo cual aseguraron no se demostró pese a que una de las pruebas consistía en un poder notarial en el que entre otras facultades se le delegaban las de pleitos y cobranzas, y actos de administración, desde el año 2015.
Los abogados alegaron que por sí sólo “F” Monroy no podía disponer de los bienes de AHMSA, ya que sus funciones eran propias del área de recursos humanos, y si al representar a AHMSA, se celebró contratos con personas con las que no se cumplieron los mecanismos internos para darlas de alta como proveedor, eso no lo convierte en administrador, que es un requisito legal para que se dé el delito de administración fraudulenta, “esas cantidades salieron de tesorería, ¿dónde está la administración de Monroy?” sentenció Guerrero.
En ese sentido, si “F” Monroy no es un administrador, no pudo cometer el delito del que se le acusa y los imputados no serían sus cómplices, expuso la defensa al juez, haciendo alusión al principio de derecho que reza que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, lo cual a su vez implicaría que los “cómplices” deben correr con la misma suerte que el ex director de recursos humanos de la empresa afectada, quien aún no ha comparecido en el juicio.
El propio Germán “N”, que de implicado pasó a ser “testigo protegido”, recordaron los defensores; señaló en su declaración a la FGE, que Monroy lo utilizaba para hacer los trámites y el dinero salía de tesorería, lo que robustecía la teoría de que no hubo de parte del acusado ninguna administración fraudulenta, y derivado de ello, los imputados no podían ser sus cómplices.
El representante legal de AHMSA recaló que Monroy sí tenía poder para administrar, y tal fue el caso que celebró contratos simulados, generando gastos y pagos inexistentes, señalando por su parte las agentes del Ministerio Público que los imputados eran sus cómplices brindándole ayuda previa y simultánea en la comisión de ese delito.
Pese a la aguda defensa que plantearon los abogados de Héctor, Cristian y Ernesto “N”, el juez al momento de resolver señaló que el Ministerio Público ofreció datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de los acusados, y recordó que entre esas pruebas la Fiscalía ofreció 8 testigos, de los cuales se advirtió durante la audiencia que 3 de ellos habían estado implicados en el presunto desfalco de hasta 275 millones de pesos y había revelado el ¡mecanismo!
El juicio se retomará dentro de 3 meses tiempo que se le concedió a las partes para la investigación complementaria y la obtención de más datos de prueba.
MECÁNICA DE UN DESFALCO
Durante la audiencia celebrada el pasado lunes, en la que se vinculó a Héctor, Ernesto y Cristian “N” a proceso por el fraude a Altos Hornos de México, salió a relucir la manera en que presuntamente “F” Monroy habría sacado de la siderúrgica 275 millones de pesos, de los cuales 72 millones 479 mil 312 fue empleando a los tres acusados como supuestos proveedores, depositándoles sumas millonarias que luego les pedía se las devolvieran dejándoles el 5%.
Además de las acusaciones clave de Germán “N”, quien desde el 2017 trabajó con Monroy, quien tenía un poder para pleitos y cobranzas, y quien solicitó se diera de alta a los hoy imputados como proveedores, varios directivos de diversas empresas de AHMSA declararon en contra de los imputados, entre ellos un par de gerentes de la empresa Forjacero.
Una de ellas fue la Gerente de personal de nombre Lilia “N”, quien señaló que con los tres acusados no se respetó el proceso para dar de alto a un proveedor, indicando que según un tabulador a un instructor se le pagan 19 mil 400 pesos por tiempo completo y 10 mil 820 por medio tiempo, sin embargo; el pago a Cristian, Ernesto y Héctor “N” fue millonario.
Virginia “N” Gerente de capacitación en Forjacero, dijo a las autoridades que a los acusados, supuestos capacitadores, nunca los vieron en la empresa, y que no prestaron ningún tipo de servicio, que no existe evidencia alguna de las capacitaciones, pero sí las facturas electrónicas, los pagos CFDI.
Presuntamente el dinero de las capacitaciones le fue depositado a los supuestos proveedores en sus cuentas, desde las cuales tuvieron que hacer una transferencia a las cuentas de Monroy, o sacar el dinero y entregárselo en efectivo, sobre lo cual es clave para el caso de la Fiscalía el testimonio de María “N”, quien se dijo amenazada por Monroy.
AMENAZA MONROY A CÓMPLICE
Desde el primero de agosto del 2021, en Forjacero, las decisiones las tomaba únicamente Monroy, señalan los testigos; daba de alta a prestadores de servicios que él buscaba personalmente como capacitadores, les autorizaba las transferencias y luego les pedía el dinero que les había pagado.
Una de esas personas elegidas desde tiempo atrás, fue María “N”, a quien Monroy buscó a través de Germán “N”, porque sabía que estaba pasando por una difícil situación económica, y a la cual le depositó 14 millones de pesos, lo cual ella demostró a las autoridades mediante sus estados de cuenta.
La oferta de Monroy fue que se quedara con el 5% del depósito, es decir 700 mil pesos, y el resto se lo entregara en efectivo, eligiendo el ex directivo de AHMSA diferentes lugares para el encuentro, como fueron los estacionamientos de dos centros comerciales y la plaza de la colonia Tecnológico.
María “N” señaló al convertirse en “testigo protegido” aprovechando la figura legal mexicana llamada criterio de oportunidad y evitar ser enjuiciada, que se asustó y ya no quiso colaborar con Monroy, pero un día este le enseñó estando en el campo de golf, la foto de su hija, amenazándola con hacerle daño a su familia.
El 15 de diciembre del 2021 Monroy le depositó a María “N” medio millón de pesos, que está transfirió en dólares a un banco en Estados Unidos de América, siguiendo sus indicaciones.
En otro caso, como fue el del también testigo protegido Edgar “N”, esté le transfirió el dinero a Monroy más de un millón de pesos a un banco de Nueva York, con sucursal en Texas.
CUENTAS CONGELADAS
Además de enviarlos a prisión, el día de ayer el Juez Oscar Cadena García, estuvo de acuerdo con el Ministerio Público en dictar una medida de protección en favor de AHMSA relativa al congelamiento de las cuentas bancarias de los tres vinculados a proceso Héctor, Ernesto y Cristian “N”, durante los próximos 60 días.
Para dicha medida el Centro de Justicia Penal girará un oficio a la Unidad de Inteligencia Financiera de hacienda para que se les congelen y no puedan disponer del dinero, una medida que se podrá prolongar por 30 días más, y no es permanente como la prisión preventiva porque no se pidió como una medida cautelar.
De acuerdo al debate entre el Ministerio Público y los abogados de la defensa, el congelamiento de cuentas no se pidió en la etapa procesal oportuna, por lo que en vez de una medida cautelar sólo era viable pedir una medida de protección que surtirá los mismos efectos, pero durante un tiempo limitado.
EL PRESUNTO DESFALCO
De 72 millones 479 mil 312 pesos
Héctor recibió 31 millones de pesos
Ernesto recibió 17 millones de pesos
Cristian recibió un millón 800 mil pesos
28 CONTRATOS “FRAUDULENTOS”.
8 celebrados con Héctor
5 celebrados con Ernesto
3 celebrados con Cristian
6 celebrados con Edgar
6 celebrados con María
EMPRESAS DESFALCADAS
Servicios Corporativos AHMSA.
Forjacero S.A. de C.V.
Corporativo Ansat.
EL PODER DE MONROY
La escritura pública número 19 expedida en fecha 25 de marzo del 2015 a nombre de “F” Monroy por el titular de la Notaría número 20, Roberto Moncada, le otorgaba de parte de AHMSA, poder general para pleitos y cobranzas, y actos de administración.
