Por Staff
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO.- Un granero explota en un pueblo rural holandés. Se incauta en Barcelona un cargamento de bloques de hormigón. La policía allana una casa de lujo en las afueras de la Ciudad de México. Todos estos sucesos estaban relacionados con un mismo esfuerzo para traficar cocaína que abarcó continentes, culturas y cárteles.
OCCRP y sus socios pusieron el foco sobre un conglomerado de grupos y de criminales que trabajaron juntos para alimentar una de las rutas de la droga más concurridas del mundo: la que une Latinoamérica con Europa.
La cocaína que finalmente terminó su periplo en Países Bajos comenzó ese viaje en Colombia, donde según las Naciones Unidas se cultivan dos tercios de las hojas de coca que crecen en el planeta.
La cooperación criminal que OCCRP y sus socios rastrearon, por ejemplo, fue controlada en buena parte por una organización criminal de México, según información entregada por la policía.
En un principio, la policía española señaló que el Cártel de los Beltrán Leyva estaba detrás del esquema. Sin confirmarse el origen del grupo criminal, lo que está claro es que la organización delictiva mantenía una conexión colombiana a través de un experimentado traficante llamado Jean Paul Hoyos Bohórquez, alias Sodapuppy.
Con base en información de fiscales holandeses, la policía colombiana alegó que Hoyos Bohórquez era el «coordinador principal» de los envíos de cocaína al extranjero y que supervisaba las últimas fases de producción, así como la venta en los Países Bajos.
El abogado de Sodapupppy afirmó que sería «impertinente e imprudente» hacer comentarios sobre las denuncias policiales contra su cliente, dado que eran parte de una investigación en curso. El abogado citó el derecho a la privacidad de su cliente e insistió en que Hoyos Bohórquez era inocente hasta que se demostrara su culpabilidad.
Hoyos Bohórquez fue detenido en julio de este año en Colombia. El proceso para extraditarlo a los Países Bajos, donde está acusado de narcotráfico y «lavado» de dinero, empezó este año.
En el viaje que inicia en Colombia, la droga no transita directamente hasta su destino final. Los traficantes suelen tomar caminos menos obvios, apoyándose en organizaciones aliadas y manteniéndose lejos de las autoridades.
En este caso, la primera parada fue el país del grupo que gestionó el cargamento: México.
Este es el caso de la cooperación criminal que rastrearon OCCRP y sus socios. Tras asegurar la cocaína en Colombia, la organización mexicana la mandó por vía marítima —junto a grandes cantidades de metanfetamina— a sus socios al otro lado del Atlántico, según una investigación del gobierno español.
Al igual que la mayor parte de la cocaína que se incauta en Europa, la droga fue enviada en el interior de un contenedor de mercancías.
Para darle una cobertura legal, el grupo mexicano trabajaba con una compañía local de exportación llamada Magniexport S.A., que solía utilizar la ruta marítima entre el puerto mexicano de Veracruz y el de Barcelona. La empresa no respondió a ninguno de los cuestionarios que se le hicieron llegar.
Las drogas estaban ocultas en compartimentos que habían sido construidos en el interior de bloques de cemento para la construcción.
Entre 2011 y 2020, Magniexport realizó varias decenas de envíos de bloques de hormigón térmico a Barcelona, según muestran los datos de exportación de la compañía. En abril de 2020, la policía española siguió uno de los cargamentos de Magniexport desde el puerto de Barcelona hasta una bodega.
Allí perforaron los bloques de hormigón y encontraron en su interior más de 830 kilos de cocaína y 12 kilos de metanfetamina. Ese mismo mes incautaron más de 500 kilos de cocaína en otro cargamento. Según un documento judicial relacionado con la operación, el valor conjunto de los envíos superaba los 27 millones de euros.
El representante legal de Magniexport en España, que tenía nacionalidad española y mexicana, fue arrestado, acusado de narcotráfico junto a otras tres personas. El caso sigue a la espera de juicio.
Según un oficial de la Guardia Civil española que participó en la investigación, sólo los bloques que no llevaban droga se quedaban en España. Los que tenían cocaína se enviaban a la otra base europea clave del grupo: los Países Bajos.
Con menos de dos mil habitantes, Poortvliet es un pueblo rural de los Países Bajos con sus anchos bicicarriles, un molino de viento y una pequeña iglesia.
Una noche a finales de marzo de 2020, este paisaje bucólico se vio alterado cuando un granero empezó a arder, matando a docenas de ovejas y corderos y liberando un olor nocivo, según un policía neerlandés que investigó la escena. Según autoridades neerlandesas, el laboratorio de Poortvliet parecía haber sido utilizado para procesar tanto cocaína como drogas sintéticas.
Conversaciones interceptadas por la policía holandesa muestran que Hoyos Bohórquez y su socio mexicano Alonso Alverdi Benavides estaban en los Países Bajos para supervisar la producción de droga. Mantenían un contacto permanente con sus jefes en Latinoamérica.
Según fiscales de los Países Bajos, dos ciudadanos holandeses jugaron un papel fundamental en la operación, al entregar 130 mil euros a Hoyos Bohórquez para que levantara un nuevo laboratorio después del incendio del primero.
Una vez procesada, la cocaína era enviada tanto a los miembros holandeses como latinoamericanos que la distribuían en los Países Bajos. Siempre, según los fiscales holandeses, «en grandes cantidades».
Desde los Países Bajos, el mexicano Alverdi Benavides enviaba «listas de administración» a un individuo basado en México al que los fiscales holandeses no lograron identificar más allá de su nombre de usuario en EncroChat.
La lista reseñaba los pagos y las ventas de drogas de las tres semanas anteriores, dejando constancia de que Hoyos Bohórquez había recibido casi media tonelada de cocaína a casi 24 mil euros el kilo, enviado de vuelta 8.5 millones de euros en ese mismo periodo.
Según los investigadores holandeses, Hoyos Bohórquez mandaba esos fondos a destinatarios en México y Colombia de forma directa o a través de terceros. En 2020, durante cuatro meses, Hoyos Bohórquez transfirió cerca de 18 millones de euros mediante un «sistema de token». Miembros de esa trama presuntamente enviaron más dinero de vuelta a México a través de España.
Según la policía española, un empresario local ayudó a limpiar el dinero usando cuentas bancarias de compañías españolas para las transferencias, «que probablemente sea todo producto del tráfico de drogas». La investigación sigue abierta. Las autoridades no han divulgado quién recibía los fondos.
Violeta Santiago, Iván Alamillo, Juan Omar Fierro, David González, Lilia Saúl, Brecht Castel, Víctor Méndez, Juanita Vélez, Antonio Baquero, Nathan Jaccard, Sally Mairs, Alexander Dziadosz, Paul Vugts
