De acuerdo con el DOJ, los delincuentes hacen uso de cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos para realizar transferencias de dinero procedente del narc*tráfico a empresas en América Latina
Por STAFF / LATINUS
La Prensa
El Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos informó que busca confiscar 14.9 millones de dólares que fueron incautados a una red de lavado de dinero vinculada con el narc*tráfico.
A través de un comunicado, se informó que se presentó una demanda en 2024 con este fin, y se ofrecieron detalles sobre la estructura para el blanqueo de estos capitales a través de empresas comerciales.
De acuerdo con el DOJ, los delincuentes hacen uso de cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos para realizar transferencias de dinero procedente del narcotráfico a empresas en América Latina vinculadas a la proveeduría de algún bien o servicio.
“La demanda alega que los 14.9 millones de dólares incautados provienen del rastreo de depósitos de dinero del narcotráfico en cuentas bancarias de empresas vinculadas al comercio internacional”, puntualizó el DOJ.
Incluso, apunta a que las investigaciones, que aún no han concluido, implicarían a un o una artista musical “exitoso”, cuya identidad no fue revelada.
El comunicado apunta a que el contador de esta persona señaló que los depósitos estaban relacionados con conciertos ofrecidos en Colombia.
“El cártel y sus redes criminales se nutren del lucro. Confiscar las ganancias del narcotráfico ataca directamente la raíz de sus operaciones perniciosas”, declaró el fiscal federal Jerome F. Gorgon Jr. durante el anuncio.
